AML Investigator Associate
AccentureDalianUpdate time: September 28,2021
Job Description
国内某著名机构反洗钱业务流程,该职位主要负责调查和分析客户可疑交易,通过对客户背景和交易模式的查询,分析和判断,做出结论是否需要上报中国人民银行反洗钱监测中心。
岗位职责:
- 针对客户日常交易,对可疑信息进行调查和甄别;
- 编制并提交可疑交易报告;
- 反洗钱流程进行自查及检查;
- 有反洗钱业务有相关知识及经验的背景优先。
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